تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

شماره ثبت 4761 و شناسه ملی 10260259140

براي سال مالي منتهي به 31/06/1401

بدین‌وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1401 رأس ساعت 9 صبح روز  شنبه مورخ 28/08/1401 در محل هتل بزرگ ارم تهران به نشانی : تهران – میدان ونک – بزرگراه شهید حقانی – بالاتر از کتابخانه ملی – ورودی همت غرب سمت راست - سالن نگین هتل ارم تهران برگزار می‌گردد.

 با عنایت به ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. لذا امكان حضور مجازي سهامداران از طريق مراجعه همزمان به آدرس پيوند(لينك)https://www.roka-co.com/sepahancement فراهم شده است. همچنین سهامداران محترم میتوانند جهت ارسال پیام و طرح سؤالات خود و پاسخگویی به آنها مطابق ضوابط مجامع از گزینه گفتگو در قسمت پخش زنده اقدام نمایند.

- ضمناً دسترسي به پيوند فوق از طريق سايت اين شركت به آدرس https://www.sepahancement.com  امكان پذير مي باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

  • استماع گزارش فعالیتهای هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1401
  • بررسی و تصویب صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 31/06/1401
  • انتخاب‌ وتعیین‌ حق‌الزحمه ‌حسابرس ‌مستقل ‌و بازرس ‌قانونی (اصلی وعلی‌البدل) برای سال‌مالی‌منتهی به 31/06/1402
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1402
  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)